证券代码：603518      证券简称：锦泓集团       公告编号：2023-046

转债代码：113527      转债简称：维格转债


(相关资料图)

              锦泓时装集团股份有限公司

        第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会

议于 2023 年 5 月 5 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位

董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于取消 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相

关事项的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦

泓时装集团股份有限公司关于取消 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予

相关事项的公告》（公告编号：2023-048）。

  （二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦

泓时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的议案》

                          （公告编号：2023-

  （三）审议通过《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修

订稿）>及其摘要的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦

泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其

摘要（公告编号：2023-051）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法（二次修订稿）>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦

泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次

修订稿）》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                        锦泓时装集团股份有限公司董事会

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