证券代码：603456      证券简称：九洲药业         公告编号：2023-004

              浙江九洲药业股份有限公司

       第七届董事会第二十五次会议决议公告


(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次

会议于 2023 年 1 月 11 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本

次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   同意公司及子公司使用不超过人民币 3.90 亿元的闲置募集资金临时补充流

动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度

内，资金可滚动使用。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

   具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环

境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意修订《战略决策委员会议事规则》，

增加 ESG 的相应职责；同时，同意在公司执行层面成立 ESG 执行委员会，主要

负责研究、制订、落实 ESG 工作目标、策略，审视 ESG 主要趋势并评估有关风

险和机遇等。

  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会战略决策委

员会工作细则（2023 年 1 月修订）》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                           浙江九洲药业股份有限公司

                                  董事会

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